About Me

Foto Saya
heidyana pratiwi
bekasi, jawa barat, Indonesia
ordinary people
Lihat profil lengkapku

Selasa, 18 Januari 2011

aQ sEnaNg bEkerJa sEbaGai KYC


mUngKin udaH banyaK oRanG yanG taU aPa itU KYC, taPi seKaraNg saYa aKan memBeri taHu kaLiaN LaGi,.. KYC itU kePanJanGan daRi Kn0w yOuR cUstomEr, pEkeRjaan KYC itU ideNtiK seKaLi deNgaN AML n' CTF (Anti Money Laundering n' Counter Terrorist Financing) kLo daLam Bahasa IndoNeSia diKenaL sebaGai APU n' PPT (Anti Pencucian Uang n' Pencegahan Pendanaan Teroris). PetuGas KYC sEperti saYa ini diwajiBkan untUk meLapoRkan setiaP tRansaKsi yaNg mEnCuriGaKan sePerti APU n' PPT kE PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).


bEntuK peNcucian UanG antara Lain:-
-koRupSi;
-PenYuaPan;
-penYelundupaN bAranG;
-penyeLunduPan PekerJa;
-penyELunduPan imigRan;
-di bidaNg perbanKan;
-di bidanG paSaR modaL;
-di BidaNg aSuraNsi;
-naRkotiKa;
-zat-zat PsikotropiKa;
-pErdaganGan oRanG;
-perDagaNgaN geLaP seNjaTa aPi;
-dLL :)

aDa tiga TahaPan daLam penCuciaN uanG, yaitU:

>taHaP peNempaTan;
>taHaP pELapisan;
>taHaP pEnYatuAn

sumbeR-sumbeR dana TeRoriSme yanG umuM

*sPonSoR daRi NegaRa;
*donoR peroRangAn;
*badaN amaL;
*PeruSahaaN KomersiaL yanG saH
*tinDaK kEjahatan.

2 komentar:

yuanita handoko mengatakan...

wuih, keren juga ya kerjaan heidy..
thx buat berbagi ilmunya

heidyana pratiwi mengatakan...

HhhhEeee
seBenaRnya kerjaaN KYC buKan iTu aza taPi ada yG namaNya pengkinian NasaBaH dan cARa MengiSi foRmuLiR CDD

Posting Komentar